10月16日曜日の朝9﹕00，2014倉庫会社本社で毎年恒例のグループ内部統制システム構築フェーズ作業総括交流会1で開催。

会議ではまず、グループ企業管理部門によるグループの内部統制作業の結果が報告されました。2014、企業の実際の状況と組み合わせて、上場企業の内部統制に関する中国証券監督管理委員会の基本要件を満たすことに基づいて、グループの内部統制業務は拡大しました。範囲に関しては、内部統制業務はグループ本社と倉庫会社、スーパーマーケット会社、百貨店から家電会社を含む大手商社4社にまで広がり、江夏物流園、陽洛工業団地、電子決済会社も普及し始めています。業務内容としては、単一のシステムカタログから、主要事業部門のシステムやプロセスの整理・分析、購買まで業務内容が拡大しました。ビジネス、資産管理、販売事業、エンジニアリング プロジェクト、契約管理など5アスペクト コンテンツは、ビジネス プロセス単位の焦点として機能します。内部統制構築フェーズ全体は次から始まります。4月10その日の始まり、9月3012695_12717 日目|、グループ本社と大手営利企業 4 社が共同で関連システムを整理しました258部品、プロセス273、設計上の欠陥を見つける103記事、内部統制管理マニュアルおよび処理量の整備が完了しました。

その後、倉庫、スーパー、百貨店、家電の4社がそれぞれ交換を実施し、主要交換が整理されたビジネス プロセス5大きなユニットでの特徴的で明るい実践と仕事のインスピレーションを得ると同時に、仕事で発見された欠点と次の仕事のアイデアを探します。江夏生鮮食品物流パークは今年開設予定ISO22000食べ物安全システム認証ステータスが共有されました。

最後に、グループの内部統制構築作業を担当する副総経理のZhao Lin氏が、今年の内部統制構築作業についてコメントした。趙氏は次のように指摘した: グループの内部統制作業は、2012年の初めシステムの導入にあたっては、マニュアル作成をコンサルティング会社に全面的に依存していたところから、現在ではフローチャート、リスクマトリクスの作成、システムマニュアルの作成、設計欠陥リストと一連の作業実績を完全に自主的に行っており、その成果は評価に値します。この段階での作業の終了は、内部統制の作業の終了ではありません。フォローアップにおいてさらに深める必要のある作業はまだたくさんあります。まず、内部統制の作業をさらに拡張する必要があります。2015グループ全体に完全に展開され、企業内部統制適用ガイドラインに準拠します18会社のシステムとプロセスをあらゆる側面から包括的にレビューします。2つ目は、内部統制の取り組みをさらに深化させることです。2015その年の内部統制業務は、建設部門の単独業務から全機能部門の全員参加に移行され、包括的に改善されるべきあらゆるレベルの部門がリスクを認識しており、リスク管理と制御のツールと方法を習得しています。この目的を達成するために、趙氏は内部統制構築部門の今後の取り組みについて、具体的な3つの要件を提示した。第1に、学習を強化し、専門スキルを向上させることである。第二に、執行を強化し、是正の実施の強度を高める必要があります。第三に、コミュニケーションを強化し、組織能力を向上させなければなりません。趙氏は特に、グループ本社の機能部門が他の機能部門との横の連携を強化し、経営管理部門と協力して部門内のシステムやプロセスを整理し、自らの欠点を積極的に発見し、改善の方向性を明確にする必要があると強調した。同時に、各社の窓口部門との縦のコミュニケーションを強化し、窓口指導・サービス機能を最大限に活用して、各社の内部統制システムの改善に努めるべきである。

現時点では、グループ2014年次内部統制構築段階が無事完了しました。から103月から内部統制業務は自己評価段階に入ります。(グループ企業管理部)